關于召開晉中銀行股份有限公司2018年度股東大會公告

經晉中銀行股份有限公司第一屆董事會第二十二次會議決定,于2019428日召開晉中銀行股份有限公司2018年度股東大會,現將有關事項公告如下:

一、會議重要提示

1、會議時間:2019428日下午3時。

2、會議地點:晉中銀行綜合辦公大樓五樓多功能廳(晉中市榆次區迎賓西街65號)。

二、2018年度股東大會審議事項

(一)普通決議案

1、晉中銀行2018董事會工作報告;

2、晉中銀行2018年經營管理工作報告;

3、晉中銀行2018年監事會工作報告;

4、晉中銀行2018年利潤分配方案;

5、關于對董事2018履職盡責評價的報告;

6、關于對監事2018履職盡責的評價報告;

    7、關于對高級管理人員2018履職盡責評價的報告;

8、監事會對董事、高級管理人員2018年履職盡責評價的報告;

9、晉中銀行2018年股東關聯交易專項審計報告;

10、晉中銀行2019年工作指引;

11、晉中銀行2019監事會工作計劃;

12、晉中銀行2019年經營計;

13、關于晉中銀行董事會換屆選舉的議案;

14、關于晉中銀行監事會換屆選舉的議案;

15、晉中銀行2018年度股東大會董事、監事選舉辦法;

16、晉中銀行2018年度股東大會議案審議和選舉工作監票人、計票人推薦名單;

17、關于提請晉中銀行2018年度股東大會審議第二屆董事會選舉董事的議案;

18、關于提請晉中銀行2018年度股東大會審議第二屆監事會選舉監事的議案。

(二)特別決議案

關于對《晉中銀行股份有限公司章程》部分條款進行修訂的議案。

三、出席會議對象

1、本行董事、監事、高級管理人員及本行聘請的法律顧問;

2、截至20181231日前在本行登記在冊的股東或其代理人均可參加。

四、會議出席辦法

凡預參會的本行股東,請于2019426日上午8301200,下午14001800通過電話與本次大會籌備處聯系人進行預約登記。

五、參會須知

1、自然人股東出席會議需向大會簽名處工作人員出示:本人身份證、晉中銀行股權證;如委托代理人參會,需提供委托人身份證、授權委托書、晉中銀行股權證和代理人身份證。

2、法人股東出席會議需向大會簽名處工作人員出示:法人身份證、晉中銀行股權證;如委托代理人參會,需提供法人身份證、法人授權委托書、晉中銀行股權證和代理人身份證。 

六、其他事項

1、本次大會會期半天。

2、聯系方式:

地址:晉中市榆次區迎賓西街65號;晉中銀行綜合辦公大樓409

聯系人:趙女士

電話:(03543369980

特此公告。

 

                                     晉中銀行董事會

                                      2019419

       

         附件1:授權委托書(法人)

         附件2:授權委托書(自然人)

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